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外貿(mào)律師 |
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| 外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)交易的控制與交易到底是怎么樣的呢？ |
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出處：法律顧問網(wǎng)·涉外m.anthonyjohnsonjr.com
時(shí)間：2011/1/19 16:43:00 |
外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)交易的控制與交易到底是怎么樣的呢？
這里主要是針對外貿(mào)收款使用信用卡收款通道的交易風(fēng)險(xiǎn)問題的控制
主要分為兩部分：
一、支付公司風(fēng)控系統(tǒng)的檢測，
二、商戶自我有意識去識別。
對于風(fēng)險(xiǎn)訂單的識別，有如下幾點(diǎn)：
1.從送貨地址分析。如果顧客填寫的送貨地址不詳細(xì)，或是某些公共的場所。特別是和持卡人在發(fā)卡行的登記地址不一樣的更高注意；
2.異常訂單。如：客戶直接下訂單購買大金額的產(chǎn)品，不詢盤，不還價(jià)，還急催要貨；
3.下單后客戶一某種理由要求更改地址；
4.風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。如某些經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，戰(zhàn)亂不斷的地區(qū)；
5.支付網(wǎng)關(guān)提示有風(fēng)險(xiǎn)的要謹(jǐn)慎。
綜合各項(xiàng)去分析識別，支付公司的風(fēng)控系統(tǒng)、銀行的相關(guān)審核、加上用戶自己評判，可以有效地避免外貿(mào)中的風(fēng)險(xiǎn)交易
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