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經(jīng)濟(jì)犯罪 |
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| 河北石家莊律師：中國首例由操縱證券市場引發(fā)的“洗錢案” |
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作者：石家莊律師編輯
出處：法律顧問網(wǎng)·涉外m.anthonyjohnsonjr.com
時間：2010/7/25 7:34:00 |
中國首例由操縱證券市場引發(fā)的“洗錢案”在安徽省合肥市中級人民法院開庭審理，股市“黑嘴”汪建中的兩個哥哥和前妻的弟弟等3親屬因幫助汪建中掩飾、隱瞞操縱證券市場非法所得3.85億余元，被檢方以涉嫌洗錢罪起訴。
上午庭審中，3名被告人的5位辯護(hù)律師以及家人出庭，來自全國各地眾多記者也參加了庭審。
公訴書稱：2008年5月27日，中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱證監(jiān)會）對北京首放投資顧問有限公司及其法人代表汪建中（另案處理）涉嫌操縱證券市場行為立案調(diào)查，汪建中因害怕證監(jiān)會凍結(jié)其更多財產(chǎn)，指使被告人汪建華、汪謙益（汪建中的兩個哥哥）幫助其轉(zhuǎn)移資金。2008年6月，二被告人在明知資金系汪建中操縱證券市場的犯罪所得的情況下，仍受汪建中的安排為其提供資金帳戶，通過轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其中汪建華轉(zhuǎn)移1.08余億元資金、汪謙益轉(zhuǎn)移1.05余億元資金。在二被告人完成涉案資金的轉(zhuǎn)移后，2008年7月至8月，被告人趙志宏（前妻弟弟）又受汪建中的指派繼續(xù)分流資金。2008年9月，在得知證監(jiān)會擬對汪建中作出行政處罰決定時，被告人趙志宏按照汪建中的指示，親自或安排他人直接取現(xiàn)1.72余億元。2008年10月23日，證監(jiān)會對汪建中及北京首放作出沒收違法所得1.25億、罰款1.25億的行政處罰決定。
據(jù)了解，汪建中的兩個哥哥只有初中文化，個體經(jīng)商，前妻弟弟也僅有小學(xué)文化，無業(yè)。
今天上午在安徽省合肥市中級人民法院開庭審理，股市“黑嘴”汪建中的兩個哥哥和前妻的弟弟等3親屬因幫助汪建中掩飾、隱瞞操縱證券市場非法所得3.85億余元，被檢方以涉嫌洗錢罪起訴。
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